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BVI公司银行开户,需要避开哪些事项?

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  BVI公司银行开户需要避免哪些事项呢? 一般海外离岸公司注册好后,都想在当地开一家银行账户,目的是为了让海外业务发展起来,另一方面也可以通过海外市场来增加业务,打开市场。为自己的品牌打基础。


BVI公司银行开户,需要避开哪些事项?


  银行开户是每家离岸公司所需要,那边作为离岸公司比较热门的BVI,理所当然的成为了开户的高潮,在BVI公司银行开户的时候,所需要注意规避的一些事项,今天小编就来分析一下:


  BVI公司开户需规避的问题:

  由于近些年来CRS的实施,使得离岸账户监管收紧,BVI公司开户的难度上升,如果BVI公司需要开设公司账户需要注意一些问题,避免开户被拒。

  1、资料准备一定要齐全,这是很多客户疏忽被拒的主要原因。如果开户失败,会在银行留下开户不成功记录,这很不好。

  2、要避免公司名称有敏感词汇。如“中华、集团、环球”等敏感字眼,很难让银行通过的,一般会要求提供相关资料审核。

  3、避免银行不信任,面试的过程如果让银行产生了怀疑,比如模糊的回答会导致银行对开户人产生怀疑,追踪开户失败。

  4、问题回答不完善。香港有银行在开户进行"客户尽职审查”时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。


  BVI公司可以在哪里开户:

  1、中国大陆:在国内开离岸账户有两种,一种NRA账户,一种OSA账户,NRA账户受外汇管制,国内监控,但是OSA账户受银监会管制,不受外汇管制。

  2、中国香港:香港银行需要根据具体情况匹配,比如贸易国家,贸易产品等,资料是否齐全

  3、新加坡银行:可以接受群岛公司开户,另外需要提供匹配的真实贸易背景才可以开户,审核比较严格。

  4、国际互联网银行:可以视频开户,不需要董事本人到场面签,需要提供的资料也比较少。例如CBiBank,CBiBank对大陆人注册的BVI公司、开曼公司、新加坡公司、香港公司敞开了大门,有BVI、开曼、新加坡、香港等需要开离岸账户的公司可以行动了。


  BVI公司是如何开户的:

  BVI公司可以在塞舌尔当地,香港,中国内地,其他海外等银行开设账户,开户需要公司股东董事前往银行面谈,秘书公司可以协助准备开户的文件和预约银行经理,在客户所在的地方直接开户(汇丰银行可以直接视频开户)无需前往开户行所在地。


  以上是关于BVI开户银行所需要避开的事项,以及对BVI公司开户前期所需要做好的准备做了详细的了解,通过本文可以了解到在BVI公司开户所需要注意的问题,怎么去开,如何开BVI账户的流程,希望大家能够喜欢。面对目前开户形势的变化,建议在专业的秘书代理公司下进行银行开户。


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