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解析:离岸账户在开户时,出现的问题?

      解析:离岸账户在开户时,出现的问题?

  现在咨询注册海外公司的人越来越多,因为在注册完公司的背后,就是开户啦!尤其是近几年来,随着人民币结算量的增长,国家货币基金组织更是将人民币权重上调到了12.28%,现在相信我国对全球产业链的持续加深。以及对国际化策略的深入,离岸人民币的结算还会上涨。


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  开离岸账户的时候,常见的一些问题,客户要避免:


  1、资料未齐全,很多客户去银行开户的时候,资料不全就去开户了,不少客户因为未能按时提交有效文件,导致失败的有很多。 而且还在银行留下不好的印象。


  2、确保交易的真实性,现在随着监管部门的政策加强,任何没有自己合法来源的证明交易,都会受到严格的查处。优势哪些贸易的商户,交易过于频率高,也会出现问题。 只有相对稳定,并且拥有国内的实体公司,有大额外资金交易的,需要提前向银行做出说明,要不会认为是在洗钱的行为。


  3、公司名称有敏感词汇,这种机率小,但是还是要注意,一般这种情况银行会要求提供相关的资料审核,这样影响到成功率。


  4、银行的不信任,在开户的时候,对银行经理的第一印象是非常重要的,要是被银行经理产生质疑,怀疑,开户的用途,从事的行业,资金往来都不明确的话,最终也会导致开户不成功。


  5、问题回答不完善,香港有银行,在开户的时候会进行客户尽职审查,要求准客户回答问题十分多钟和递交的一些难以取得的文件,会导致开户过程变得漫长困难。


  6、尽量减少个人交易,外贸商家在进行跨境交易时,尽量采取公对公付款, 对哪些来自个人账户汇款,要尽量避免,以免账户出现问题。


  7、保持账户的活跃度,要经常在离岸账户内保存金额,并保持一定得活跃度,要是长期不活跃的账户,也会被银行注销掉,所以开好离岸账户好,也要维护好。


  那怎么提高开户的成功率呢?


  1、要让客户自己本人去开户,要准备好前期工作。 资料要提前备齐,在不了解情况下,要多与秘书公司沟通(或者与我们取得联系)


  2、不要迟到,视频开户的时候也是,尽量不要让银行经理等待。这样在他心里,你的第一印象就没有了。


  3、多去了解银行开户的要求和流程,不要去开户才去了解。有时候没有了解银行开户的要求,就去开户,这样也开不下来。


  对于离岸账户,就分析以上信息,信息仅此参考,因为银行也会时常出现变化,对于未知的变化也要合理解决。


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